El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo sin dar detalles, señaló, que de las investigaciones en Querétaro se tienen 8 casos todos vinculados con caja libertad, mismos que ya atienden la Fiscalía General de la República quien determinará la responsabilidad y las sanciones correspondientes.
“solamente tenemos 8 casos en Querétaro de libertad y se encuentran en fiscalía general de la república”.
Durante el 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera presento 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República, y se logró congelar cuentas por un monto de 4 mil 500 millones de pesos de organizaciones criminales, así como vinculados con corrupción.
“la Unidad sigue trabajando el año pasado presentamos 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República, hemos dado vista a distintos órganos de control con temas vinculados con defraudación fiscal, y hemos llegado a montos de 4 mil 500 millones de pesos congelados de organizaciones criminales”.